Размер шрифта: A A
Цвет сайта: A A A

Конкурс научно-исследовательских проектов от Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

С 1 июня по 15 сентября 2022 года Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ приглашает студентов, аспирантов и преподавателей принять участие в конкурсе научно-исследовательских работ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

К участию принимаются работы, написанные в период 2020-2022 годов, соответствующие одному из направлений:

  • финансовая разведка в отношении отмывания доходов, финансирования терроризма;

  • расследование и уголовное преследование за отмывание доходов;

  • конфискация;

  • секторальная оценка рисков отмывания доходов, финансирования терроризма;

  • организация и осуществление внутреннего контроля: основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга;

  • организация и осуществление внутреннего контроля: требования к разработке правил внутреннего контроля;

  • типологические исследования в кредитно-финансовой сфере;

  • выявление публичных должностных лиц и эффективное управление рисками обслуживания данной категории клиентов;

  • принятие мер по блокированию, незамедлительному замораживанию денежных средств и иного имущества.

По итогам конкурса девять научно-исследовательских работ-победителей будут изданы вузами Международного сетевого института для использования в образовательной деятельности.

Для участия необходимо написать проект в соответствии с условиями конкурса, предоставить работу и согласие на обработку персональных данных в МУМЦФМ до 15 июля 2022 года. Итоги конкурса будут подведены 15 сентября.

Положение конкурса и условия его проведения.

Для получения консультаций и направления документов в электронном виде необходимо обратиться к работникам МУМЦФМ:

Богоносцеву Николаю Андреевичу (bogonostsev@mumcfin.ru, +7-996-065-27-01);

Шемякиной Марине Сергеевне (shemiakina@mumcfin.ru, +7-916-497-12-67).


Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie. Ok
X
Подать документы
онлайн