Во время обучения
В рамках обучения студенты осваивают:
- Основы финансового мониторинга и комплаенса
- Методы выявления подозрительных финансовых операций
- Анализ денежных потоков и финансовых схем
- Основы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
- Финансовый и экономический анализ организаций
- Правовые основы финансовой безопасности и контроля
- Оценку и управление финансовыми рисками
- Документирование и сопровождение финансовых расследований