Финансовый мониторинг

В рамках обучения студенты осваивают:

• Основы финансового мониторинга и финансовой безопасности
• Методы анализа финансовых операций и денежных потоков
• Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
• Основы банковского и финансового законодательства
• Финансовый контроль и аудит
• Оценку и управление финансовыми рисками
• Информационные технологии и цифровые инструменты в финансовой сфере
• Методы выявления финансовых нарушений и мошенничества

Выпускники умеют:

• Финансовые операции и выявлять подозрительные сделки
• Осуществлять финансовый контроль и мониторинг
• Применять нормы финансового и банковского законодательства
• Оценивать финансовые риски и угрозы
• Готовить аналитические отчеты и заключения
• Использовать цифровые системы финансового анализа
• Выявлять схемы финансовых нарушений и мошенничества
• Обеспечивать финансовую безопасность организаций