С 1 июня по 15 сентября 2022 года Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ приглашает студентов, аспирантов и преподавателей принять участие в конкурсе научно-исследовательских работ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
К участию принимаются работы, написанные в период 2020-2022 годов, соответствующие одному из направлений:
-
финансовая разведка в отношении отмывания доходов, финансирования терроризма;
-
расследование и уголовное преследование за отмывание доходов;
-
конфискация;
-
секторальная оценка рисков отмывания доходов, финансирования терроризма;
-
организация и осуществление внутреннего контроля: основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга;
-
организация и осуществление внутреннего контроля: требования к разработке правил внутреннего контроля;
-
типологические исследования в кредитно-финансовой сфере;
-
выявление публичных должностных лиц и эффективное управление рисками обслуживания данной категории клиентов;
-
принятие мер по блокированию, незамедлительному замораживанию денежных средств и иного имущества.
По итогам конкурса девять научно-исследовательских работ-победителей будут изданы вузами Международного сетевого института для использования в образовательной деятельности.
Для участия необходимо написать проект в соответствии с условиями конкурса, предоставить работу и согласие на обработку персональных данных в МУМЦФМ до 15 июля 2022 года. Итоги конкурса будут подведены 15 сентября.
Положение конкурса и условия его проведения.
Для получения консультаций и направления документов в электронном виде необходимо обратиться к работникам МУМЦФМ:
Богоносцеву Николаю Андреевичу (bogonostsev@mumcfin.ru, +7-996-065-27-01);
Шемякиной Марине Сергеевне (shemiakina@mumcfin.ru, +7-916-497-12-67).
